石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届十二次会议决议公

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０１１

石家庄常山纺织股份有限公司

董事会四届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届十二次会议于２０１０年５月２４日以书面方式发出通知，于５月２８日上午在公司会议室召开。应到董事９ 人，实到９ 人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司整改报告》

内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司整改报告》公告。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于设立常山股份香港国际贸易有限公司的议案》

公司因业务发展需要，在香港设立全资子公司常山股份香港国际贸易有限公司（暂定），注册资本１００００港币，经营范围：纺织、服装产品的销售及国际贸易（暂定）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

２０１０年５月２９日

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０１２

石家庄常山纺织股份有限公司

监事会四届十一次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会四届十一次会议于２０１０年５月２４日发出通知，于２０１０年５月２８日在本公司会议室召开。监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。会议审议讨论了董事会有关议案，并就有关问题达成了一致意见：

一、讨论通过了《石家庄常山纺织股份有限公司整改报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、讨论通过了《关于设立常山股份香港国际贸易有限公司的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

会议认为，整改报告切合公司实际，有利于进一步加强公司规范管理。设立常山股份香港国际贸易有限公司，有利于扩大公司外贸业务，增加公司收益，进一步维护了公司和广大股东利益。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

监 事 会

二０一０年五月二十八日

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０１３

石家庄常山纺织股份有限公司

整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会河北监管局于２０１０年３月２４对公司进行了检查，并于２０１０年４月２６日发出《限期整改通知书》（冀证监函［２０１０］３９号）（以下简称“通知”）。《通知》指出：公司下属的棉一、棉二、棉三、棉四、棉五等五个分公司，分别与公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司下属的五个实业公司（棉一实业公司、棉二实业公司、棉三实业公司、棉四实业公司、棉五实业公司）合并缴纳社会保险。经公司董事会研究，现将整改报告公告如下：

公司将尽快核实上述五个分公司和五个实业公司２３０００多名职工的信息，扎实做好基础工作，加强与社保局的沟通，于２０１０年底完成缴纳社会保险账户分开，从２０１１年起实现分别缴纳社会保险。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

２０１０年５月２９日

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１０－０１４

石家庄常山纺织股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了拓展石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务，扩大公司在国际市场的知名度，实现贸易多元化，公司拟在香港设立子公司，充分利用香港作为自由贸易港，无外汇管制要求等优势，实现贸易的做大做强。

二、投资标的基本情况

１、企业名称：常山股份香港国际贸易有限公司（暂定）

２、注册资本：１００００港币

３、出资方式：现金出资

４、资金来源：企业自筹

５、经营范围：纺织、服装产品的销售及国际贸易（暂定）

６、股权结构：公司全资子公司

三、董事会审议情况

本次投资事项已经董事会四届十二次会议审议通过。

本资投资事项不构成关联交易。
 

四、核准情况

本项目业已经河北省商务厅外经投资［２０１０］０４２号文核准，并取得中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第１３００２０１００００２２号）核准。

五、备查文件

１、公司董事会四届十二次会议决议

２、中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第１３００２０１００００２２号）

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年五月二十九日