石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于举行网上业绩说明会

证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2010-015

200413 宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

关于举行网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１０年４月２１日发布了２００９年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１０年６月４日（星期五）下午１５：００－１７：００举行２００９年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

本次２００９年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｈｅｂｅｉ／）参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董 事 会

２０１０年５月２９日

证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2010-016

200413 宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

２００９年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１０年５月２８日上午１０：００

２、召开地点：公司办公楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长尚建斌

６、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况：

股东及股东代理人共６人，代表股份数为１５０，７２４，１４３股，占公司有表决权总股份３９．３５％。

２、外资股股东出席情况

外资股股东及代理人０人，代表股份０股，占公司外资股股东表决权股份总数０％。

四、提案审议和表决情况

１、以投票表决方式审议通过了公司２００９年度董事会工作报告。

（１）表决情况：同意１５０，７２４，１４３股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

（２）表决结果：通过。

２、以投票表决方式审议通过了公司２００９年度监事会工作报告。

（１）表决情况：同意１５０，７２４，１４３股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

（２）表决结果：通过。

３、以投票表决方式审议通过了公司２００９年年度报告及２００９年年度报告摘要。

（１）表决情况：同意１５０，７２４，１４３股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

（２）表决结果：通过。

４、以投票表决方式审议通过了公司２００９年度财务决算报告。

（１）表决情况：同意１５０，７２４，１４３股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

（２）表决结果：通过。

５、以投票表决方式审议通过了公司２００９年度利润分配预案；

（１）表决情况：同意１５０，７２４，１４３股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

（２）表决结果：通过。

６、以投票表决方式审议通过了公司关于预计２０１０年度日常关联交易的议案。本议案关联方石家庄宝石电子集团有限责任公司及关联股东周波、樊振平回避

表决。

（１）表决情况：同意８４，４８９股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

（２）表决结果：通过。

７、以投票表决方式审议通过了公司聘任２０１０年度财务审计中介机构的议案。

（１）表决情况：同意１５０，７２４，１４３股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

（２）表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见
 

１、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

２、律师姓名：宋风波

３、结论性意见：公司２００９年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

１、公司２００９年度股东大会决议；

２、河北侯凤梅律师事务所出具的法律意见书。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董 事 会

２０１０年５月２９日